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Las instituciones del sistema financiero deben presentar la información de los depósitos en efectivo de los contribuyentes, al Servicio de Administración Tributaria (SAT). Si se reciben más de 15,000 pesos en depósitos al mes en cuenta bancaria por deposito será un indicador
En México, todas las empresas, organizaciones y personas físicas tienen la obligación de realizar su declaración mensual y una declaración anual ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), quienes no la realizan pueden ser acreedores a multas que en ocasiones son muy altas y ponen en riesgo su existir.
Existen otro tipo de declaraciones que el SAT recibe, que son las denominadas declaraciones de depósito en efectivo, este trámite lo realizan las instituciones del sistema financiero y consiste en presentar la información de los depósitos en efectivo de los contribuyentes.
Los especialistas en De la Paz, Costemalle-DFK comparten que las instituciones del sistema financiero deberán presentar d..
